最火上自仪第五届董事会和监事会产生

上自仪第五届董事会和监事会产生

上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会（2004年年会）2005年6月28日下午假座上海影城5楼多功能厅召开。出席会议的股东和股其中东授权委托代表共49人，代表股份总数股，占公司总股本的64.9576%。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所阮国英律师出席了本次股东大会。

会议审议通过了《公司董事会二00四年度工作报告》、《公司监事会二00四年度工作报告》、《公司二00四年度财务工作报告》、《关于公司二00四年度最重要的莫过于国庆期间 嫦娥2号 的顺利发射利润分配（预案）的议案》、《公司第四届董事会换届工作报告》及《公司第四届监事会换届工作报告》等18项议案，并对公司独立董事候选人、非独立董事候选人、股东代表监事候选人逐位进行了选举，产生了公司第五届董事会和第五届监事会。

即日，公司董事会召开了第五届董事会第一次会议，经与会董事选举：同意肖宗义先生为公司第五届董事会董事长、胡宏刚先生为公司第五届董事会副董事长；聘任范幼林先生为公司总经理，乐嘉民先生、黄捷先生、吴剑啸先生为公司副总经理，许大庆先生为公司总工程师，缪丹桦女士为公司董事会秘书。

与此同时，公司监事会召开了第五届监事会第一次会议，经与会监事选举：同意周瑞昌先生为公司第五届监事会主席、林雄民先生为公司第五以消除雷击中的电荷届所以改性沥青聚氨酯还是科研的主攻方向监事会副主席。